俺今天忍不住发了个贴，意思就是大家崩琢磨外管政策漏洞了，这套体系折腾了这么多年，基本上是严丝合缝的 ...
能举个例子吗？ wxmang 发表于 2012-4-24 22:26 static/image/common/back.gif
我没吓唬人，大宗汇款都在监控范围内。不信问银行管汇兑的部门经理。
而且是全世界都在监控。只要是走电子的，一定会被各方面记下来。走的多一定会有人查。几个有名的避税天堂的小国里，一方面银行赚客户的钱，另一方面，当地人赚查账的人钱。一个做信托基金的老哥说，当年都是自己人上岛动钱，现在岛上的情治人员比当地居民都多。如果不找当地的代办，最后总会在什么地方被人挖出来，报到对手的手上。。。问题是找了当地人就安全吗？人家笑了笑。。。 渔樵山人 发表于 2012-4-27 10:23 static/image/common/back.gif
而且是全世界都在监控。只要是走电子的，一定会被各方面记下来。走的多一定会有人查。几个有名的避税天堂 ...
洗钱最有效的办法还是老三样：开餐厅，拍电影和开赌场。其他都在监控中。 wxmang 发表于 2012-4-27 10:39 static/image/common/back.gif
洗钱最有效的办法还是老三样：开餐厅，拍电影和开赌场。其他都在监控中。
古董算不算一个呢？
wxmang 发表于 2012-4-27 10:39 static/image/common/back.gif
洗钱最有效的办法还是老三样：开餐厅，拍电影和开赌场。其他都在监控中。
还有投资开寺庙，这个是最没后顾之忧的 derek 发表于 2012-4-24 22:54 static/image/common/back.gif
刚才话说得太满了，所以又做了点修改，这个讲破了个案子发现一个手上六万多个身份证的也是以前跟我讲全国 ...
纽约贩毒集团搞了两千多个哥伦比亚的移民为他们往哥伦比亚送钱。以个人的名义寄出，以个人的名义收。然后，那边也是贩毒集团从个人手里收钱。每个人千把块一个月，10%寄，5%收。结果搞了不到三个月就被FBI渗透，好像是养了半年多，最后哥伦比亚那边有点吃不住了，只好收网。把两边的现金流打断了，老大没事儿，好像是两边儿的二头儿以下抓了几百个。
玩合法洗钱的这批人都专业中的尖子。据说25%佣金，能把钱埋到没人找的到。差一点儿的是做信托基金的。避税（不是逃税）到一个程度，总金额10－15%佣金。三代以内无忧。就这样，要想找这些人的门槛还高的不得了。来源不明的钱不做，怕法律麻烦。钱少了不做，入不敷出。没人介绍不做，没法建立合适的工作关系。钱在他们的手里是要失踪后才回到你手里的。信不过没法儿玩。等等。这东西可不是一个草台班子就能玩起来的。做这个的人是要和银行一起长起来的。几辈子都在钻空子。这可不是人多就能管用。欧美银行的账户现金或是现金流到一定程度，国税和FBI都会盯上。很多亚洲人在美国玩些低级的洗钱手段，以为没人知道。其实真要用的着的时候，人家那叫情报有价交换。要不，陈水扁在国外有多少钱怎么让人知道的。 wxmang 发表于 2012-4-27 10:39 static/image/common/back.gif
洗钱最有效的办法还是老三样：开餐厅，拍电影和开赌场。其他都在监控中。
美国黑帮不是都开洗车店吗 wxmang 发表于 2012-4-27 10:39 static/image/common/back.gif
洗钱最有效的办法还是老三样：开餐厅，拍电影和开赌场。其他都在监控中。
这应该是黑钱。毛病是代价比较高。据说能回50%就算好的。明路挣来的钱花这么大的代价还不如老老实实的交税。 星欲稀 发表于 2012-4-27 10:41 static/image/common/back.gif
古董算不算一个呢？
古董是主要行贿工具，没有办法保值。买家就是冤大头。 貔貅 发表于 2012-4-27 10:44 static/image/common/back.gif
还有投资开寺庙，这个是最没后顾之忧的
祠庙现金流太少，现在洗钱的要求很高，大的洗钱公司一年至少需要现金流100亿以上。 temptemple 发表于 2012-4-27 10:59 static/image/common/back.gif
美国黑帮不是都开洗车店吗
小儿科了。 渔樵山人 发表于 2012-4-27 11:02 static/image/common/back.gif
这应该是黑钱。毛病是代价比较高。据说能回50%就算好的。明路挣来的钱花这么大的代价还不如老老实实的交税 ...
一般只有黑钱才需要洗，不然无法转账。 wxmang 发表于 2012-4-27 11:10 static/image/common/back.gif
一般只有黑钱才需要洗，不然无法转账。
国外不是黑钱有时也要洗。主要是防税，防老婆，防破产。{:1_1:} wxmang 发表于 2012-4-27 11:09 static/image/common/back.gif
祠庙现金流太少，现在洗钱的要求很高，大的洗钱公司一年至少需要现金流100亿以上。
的确是流量小，芒总一语中的 渔樵山人 发表于 2012-4-27 11:15 static/image/common/back.gif
国外不是黑钱有时也要洗。主要是防税，防老婆，防破产。
这个规模一般不大。现在黑钱大宗无非是贩毒，买卖军火，贪污受贿和侵吞国有资产几大类。他们目的就是逃避反洗钱局的控制，把钱合法转入外国银行。 wxmang 发表于 2012-4-27 11:08 static/image/common/back.gif
古董是主要行贿工具，没有办法保值。买家就是冤大头。
明白了，现在收藏界真的很乱。一件清代很普通的东西就能拍出几千万，都不知道他们怎么想的。个人感觉有人做局，买家，卖家和拍卖行狼狈为奸搞利益输送。
星欲稀 发表于 2012-4-27 11:27 static/image/common/back.gif
明白了，现在收藏界真的很乱。一件清代很普通的东西就能拍出几千万，都不知道他们怎么想的。个人感觉有人 ...
我告诉你怎么做：
某企业想徇私舞弊一把（拿块地，或者整个上市，或者贷点款，或办一个特许经营权。。。。。你随便想象什么事情），找到关键人物，送上不值钱纪念品（自己画的字画，自己做的花瓶之类，总之不违规，价值1000元）。然后找关键人物身边人（例如儿子或老婆）动员关键人物把这些纪念品拿去委托拍卖，某企业再请一个托用几千万买回。
对关键人物说：你老捡便宜了，这是一个大漏。
关键人物心知肚明，然后大笔一挥，搞定。
有个问题不是很明白，黑钱如果作为启动资金，不管做什么营生，如果要查这些启动资金的来源，那么一级一级往上查，即使账上能做好看了，但最后总有说不清资金来源的，账目往来公司就是个大问题，你这做好了，别人那还会有问题的。 b_b 发表于 2012-4-27 11:36 static/image/common/back.gif
有个问题不是很明白，黑钱如果作为启动资金，不管做什么营生，如果要查这些启动资金的来源，那么一级一级往 ...
洗干净的钱就没有问题了：拍电影盈利，餐厅盈利，。。。。。，你怎么查？都是小额现金交易，连发票都没有。 wxmang 发表于 2012-4-27 11:35 static/image/common/back.gif
我告诉你怎么做：
陈逸飞的画和台湾在美的这种活动有关？风闻过不知道真假 本帖最后由 闲云野鹤 于 2012-4-27 12:01 编辑
wxmang 发表于 2012-4-27 11:43 static/image/common/back.gif
洗干净的钱就没有问题了：拍电影盈利，餐厅盈利，。。。。。，你怎么查？都是小额现金交易，连发票都没有 ...
怪不得国内电影票房这些年像吹气球似的，感觉也没多少人看电影呀。
1989年我国电影票房收入为27亿元,观众人次293亿
1990年全国电影票房收入25亿元
1991年全国总票房是23.6亿元，1991年的《周恩来》获得了2亿7千万的票房收入,在当时电影票价仅为两元的情况下,说《周恩来》掀起了观影的狂潮并不为过。
1992年全国的票房收入32亿元
1993年全国票房下到了28亿元
1994年电影市场恶化严重，而市场的票房灵药则是美国分账大片。
1995年,全国电影票房跌破10亿人民币,电影产量不足100部。,其中王朔参与筹划、姜文导演的《阳光灿烂的日子》感性地将小说《动物凶猛》以视觉方式呈现给观众,成为1995年中国电影票房冠军,并获得多项国际影展大奖,为低迷的国产电影业注入活力。
1997年国产影片票房收入排行榜,多部主旋律影片占据前10名:《鸦片战争》(第1名)、《红河谷》(第2名)《大转折》(第3名)、《离开雷锋的日子》(第5名)、《紧急救助》(第8名)、《大进军》(第10名),其中前5名影片票房收入逾千万。
1998年,全国电影票房收入14亿元,其中美国分账影片票房高达7.85亿元,占54%,而且其中仅《泰坦尼克号》一部影片的票房收入就达到3.6亿元,占当年全国电影票房收入的25%。
1999年电影票房收入只有8.1亿元,观众人次不足3亿,观众流失上百倍,票房收入一减再减,致使不少放映单位难以为继,一些影院改做他用赚钱,以支付职工工资福利;一些影院为改变观映环境,大力进行装修改造,以提高影院科技含量和服务水平来吸引观众。
2000年电影票房在8.6亿左右
2001年电影票房收入8.9亿元,2001年电影票房收入比上年同期上升12.1%,发行收入比上年同期上升11.1%。
2002年全国票房收入9.5亿，中国开始实行院线制。
2003年,电影产品在国内影院票房市场、海外电影市场、电视播映市场上的三项收入达到22亿元,今年同比增长66%,达到36亿元,2003年全国电影票房收入只有11亿元
2004年国内城市影院票房收入15.2亿元,国产影片票房收入为8.25亿,其中《十面埋伏》、《功夫》、《天下无贼》等7部影片的票房总计5.14亿元;其余205部,每部的票房不到200万元。
2005年电影主业综合收入达48亿元,比上年增加12亿元,其中国内电影票房收入20亿元,海外电影票房收入16.5亿元,电影播映市场收入11.5亿元,均比上年有大幅增长。
2006年,中国电影票房收入为26.2亿元人民币,比上年增长28%,连续四年保持了20%以上的增长率,其中国产影片票房收入为14.42亿元,占总票房收入的55.03%,连续四年超过进口影片。
2007年 33亿
2008年 43.4亿
2009年 62亿
2010年 100亿
2011年 130亿
wxmang 发表于 2012-4-27 11:35 static/image/common/back.gif
我告诉你怎么做：
真是生活比小说精彩呀！！
RE: 读报心得：现实比想象更残酷
wxmang 发表于 2012-4-27 11:43 static/image/common/back.gif洗干净的钱就没有问题了：拍电影盈利，餐厅盈利，。。。。。，你怎么查？都是小额现金交易，连发票都没有 ...
这样的钱确实很不好查。我们那边的一些饭馆烧烤据我观察并不赢利，但维持好久，估计就是单位头头洗黑钱的。不过郑州最多的还是遍布各街的烟酒店，这类是洗黑钱的主力，当然，都是小蚂蚁级别。
想打击，只能靠加强财政纪律约束了，公款私用少了，才是解决之道。 wxmang 发表于 2012-4-27 11:43 static/image/common/back.gif
洗干净的钱就没有问题了：拍电影盈利，餐厅盈利，。。。。。，你怎么查？都是小额现金交易，连发票都没有 ...
电影和餐厅能洗多少？前面忙总说大洗钱公司的要100亿现金流，小的起码也要几十亿吧……
另那些所谓的慈善机构呢？感觉问题不小…… 闲云野鹤 发表于 2012-4-27 11:48 static/image/common/back.gif
怪不得国内电影票房这些年像吹气球似的，感觉也没多少人看电影呀。
还经常出现偷票房的新闻出来，口水架一堆。 wxmang 发表于 2012-4-27 11:35 static/image/common/back.gif
我告诉你怎么做：
这个算巨额财产来源不明么？
真发生啥了，难道拿出拍卖凭证出来？呵呵～
wxmang 发表于 2012-4-27 11:43 static/image/common/back.gif
洗干净的钱就没有问题了：拍电影盈利，餐厅盈利，。。。。。，你怎么查？都是小额现金交易，连发票都没有 ...
哦，明白了，比如3000万的启动资金拍电影，说有5000万的盈利，黑钱就这么装进来了。呵呵，看来搞什么电影院线的是一个道理。 闲云野鹤 发表于 2012-4-27 11:48 static/image/common/back.gif
怪不得国内电影票房这些年像吹气球似的，感觉也没多少人看电影呀。
1989年我国电影票房收入为27亿元,观众 ...
你看看这些作电影的老板是做什么生意的就知道了 derek 发表于 2012-4-26 15:30 static/image/common/back.gif
银行系统的“连坐”（姑且用这个词吧）现在好厉害，下面出事，往上追一级又一级。看得人害怕，以至于无法 ...
90年代电脑网络没那么发达，我工作时县支行的数据库都保留在自己本级。象余振东就是利用汇差资金清算之间的时间差捣鼓好几年几十亿。但当中行全国汇差核算一联网，当晚就发现了这几十亿的差额。
我工作没多长时间全行上联行系统后还是有漏洞：在于星期六日的联行资金结算时间差，假如跟汇入行员工合谋做好准备这2天时间够你飞到天涯海角了。
举例子：当时还有个大案是由于ATM只上连省级，青岛还是济南某卡部员工破解信用卡加密机制，自制信用卡到西南各省取款，一直折腾半年多采用人盯人的“粗暴”手段才破案。 南方有小乐 发表于 2012-4-27 11:56 static/image/common/back.gif
电影和餐厅能洗多少？前面忙总说大洗钱公司的要100亿现金流，小的起码也要几十亿吧……
另那些所谓的慈善 ...
我告诉你，某一个上海著名餐厅，某一家分店一年流水5.5亿（经理亲口说的），他们有10家分店。